Guvernul SUA a dat o lovitura masiva celui mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance, deoarece fondatorul sau, Changpeng Zhao, a pledat vinovat pentru o acuzatie de infractiune legata de esecul sau de a preveni spalarea banilor pe platforma sa. Binance a fost, de asemenea, de acord cu o intelegere de aproximativ 4 miliarde de dolari cu SUA pentru incalcarile Legii privind secretul bancar si incalcarile aparente ale programelor de sanctiuni, inclusiv nepunerea in aplicare a unor programe de raportare a tranzactiilor suspecte. Zhao a anuntat ca a demisionat din functia de director executiv al companiei si a declarat ca insider Richard Teng a fost numit ca inlocuitor al sau.
In timpul verii, compania a fost acuzata ca functioneaza ca o bursa de valori mobiliare neinregistrata si ca a incalcat o serie de legi americane privind valorile mobiliare intr-un proces din partea autoritatilor de reglementare. Acest caz a fost similar cu practicile descoperite dupa prabusirea FTX, al doilea cel mai mare schimb de criptomonede, anul trecut.
„Binance a devenit cel mai mare schimb de criptomonede din lume, in parte din cauza crimelor pe care le-a comis – acum plateste una dintre cele mai mari penalitati corporative din istoria SUA”, a declarat procurorul general Merrick B. Garland. „Mesajul de aici ar trebui sa fie clar: folosirea noii tehnologii pentru a incalca legea nu te face un perturbator, ci un criminal.”
Zhao a pledat vinovat pentru o acuzatie de esec in mentinerea unui program eficient de combatere a spalarii banilor in instanta federala din Seattle. Binance este o companie cu raspundere limitata din Insulele Cayman.
Binance a declarat intr-o declaratie ca a luat „decizii gresite”, deoarece a devenit rapid cel mai mare schimb de criptomonede din lume si ca acordul isi recunoaste „responsabilitatea pentru incalcarile istorice, penale ale conformitatii”.
„De cand Binance si-a lansat platforma de moneda virtuala convertibila, a eludat cu buna stiinta legile SUA menite sa protejeze aceste sisteme”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen. „Binance permitea actorilor ilegali sa tranzactioneze liber, sustinand activitati de la abuz sexual asupra copiilor, la narcotice ilegale, la terorism, in peste 100.000 de tranzactii.”
Trezoreria SUA a declarat ca Binance a permis aripii militare a Hamas Brigazilor al-Qassam, Jihadul Islamic Palestinian, Al-Qaeda si altor criminali sa efectueze tranzactii.
„Binance a procesat aceste tranzactii, dar nu a depus niciodata un singur raport de activitate suspecta”, a spus Yellen. „Si a permis, de asemenea, peste 1,5 milioane de tranzactii cu monede virtuale care au incalcat sanctiunile SUA”.
Ca parte a unui acord de reglementare, Binance va face obiectul unei monitorizari de cinci ani si al „angajamentelor semnificative de conformitate, inclusiv pentru a asigura iesirea completa a Binance din Statele Unite”, potrivit Trezoreriei SUA.
Magistratul judecator Brian A. Tsuchida a stabilit condamnarea lui Zhao pentru 23 februarie, insa este probabil ca aceasta va fi amanata. El se confrunta cu un posibil interval de pedepse orientativ de pana la 18 luni.
Judecatorul l-a interogat pe Zhao pentru a se asigura ca a inteles acordul de recunoastere a vinovatiei, spunand la un moment dat: „Stiati ca nu aveti controale in vigoare”.
„Da, onoare,” a raspuns el.
Unul dintre avocatii sai, Mark Bartlett, a mentionat ca Zhao cunostea ancheta din decembrie 2020 si s-a predat de bunavoie, chiar daca Emiratele Arabe Unite – unde locuieste Zhao – nu au un tratat de extradare cu SUA.
„A decis sa vina aici si sa faca fata consecintelor”, a spus Bartlett. „El sta aici. A pledat vinovat.”
Zhao, care este casatorit si are copii mici in Emiratele Arabe Unite, a promis ca se va intoarce in SUA pentru condamnare daca i se va permite sa ramana acolo intre timp.
„Vreau sa imi asum responsabilitatea si sa inchid acest capitol din viata mea”, a spus Zhao. „Vreau sa ma intorc. Altfel nu as fi aici astazi.”
Zhao se confruntase anterior cu acuzatii de deturnare a fondurilor clientilor, ascunzand faptul ca compania amesteca miliarde de dolari in active ale investitorilor si le trimitea unei terte parti pe care Zhao o detinea si el.
Industria criptomonedelor a fost afectata de scandaluri si colapsuri ale pietei. Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX in varsta de 31 de ani, a fost condamnat la inceputul acestei luni pentru frauda pentru ca a furat cel putin 10 miliarde de dolari de la clienti si investitori.
Dintre numeroasele sale reprezentari in industria criptomonedei, Zhao era cel mai bine cunoscut drept rivalul principal al lui Bankman-Fried.
Zhao si Bankman-Fried au fost initial concurenti prietenosi in industrie, Binance investind in FTX cand Bankman-Fried a lansat schimbul in 2019. Cu toate acestea, relatia dintre cei doi s-a deteriorat, culminand cu Zhao a anuntat ca isi vinde toate investitiile in criptomonede in FTX la inceputul lunii noiembrie 2022. FTX a depus faliment o saptamana mai tarziu.
La acest proces si in declaratiile publice ulterioare, Bankman-Fried a incercat sa arunce vina pe Binance si Zhao pentru ca ar fi orchestrat o rulare pe banca la FTX.
Un juriu l-a gasit pe Bankman-Fried vinovat de frauda electronica si de alte cateva acuzatii in octombrie. El este de asteptat sa fie condamnat in martie, unde ar putea risca zeci de ani de inchisoare.
